Aprovação de buscas amplia cerco na Operação Compliance Zero
Mandados em SP e MG reforçam investigação sobre suposto esquema bilionário
A terceira fase da Operação Compliance Zero ganhou força nesta quarta-feira (4) com o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. A ofensiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que recentemente assumiu a relatoria do caso envolvendo o Banco Master.
As buscas fazem parte da investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras dentro da instituição.
Fabiano Zettel é preso novamente na nova fase da operação
Cunhado de Daniel Vorcaro volta ao centro das investigações
O empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, também foi alvo de prisão preventiva nesta nova etapa da operação. A medida foi decretada na manhã de hoje.
Segundo a defesa, Zettel ainda não teve acesso completo aos autos da investigação, mas estaria “à inteira disposição das autoridades”. A expectativa inicial, de acordo com seus advogados, era de que ele se apresentasse voluntariamente.
Zettel já havia sido preso anteriormente, em janeiro deste ano, durante a segunda fase da operação. Na ocasião, a prisão temporária ocorreu após ele tentar embarcar para os Emirados Árabes Unidos.
O contexto da investigação
A operação conduzida pela Polícia Federal investiga indícios de um esquema estruturado de fraudes financeiras, envolvendo suposta venda de títulos irregulares e outras práticas que podem configurar crimes como lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Na mesma manhã, Daniel Vorcaro foi preso novamente em São Paulo. Ele já havia sido detido em novembro do ano passado, quando tentava embarcar em Guarulhos em um jato particular. À época, a suspeita era de tentativa de fuga — argumento negado por sua defesa, que alegou que o banqueiro viajaria para uma reunião com possíveis compradores do banco.
Mudança na relatoria e endurecimento das medidas
O caso passou às mãos de André Mendonça após o ministro Dias Toffoli deixar a relatoria. Desde então, as decisões têm ampliado o alcance das investigações, incluindo novas prisões, buscas e bloqueios de bens.
A Operação Compliance Zero avança agora sobre figuras centrais do banco e do círculo próximo de Vorcaro. O cenário é de cerco cada vez mais apertado, com a investigação mirando detalhes financeiros e movimentações consideradas suspeitas pelas autoridades.
O desfecho ainda é incerto, mas o recado das autoridades é claro: a apuração está longe de terminar.
