Relatórios da Polícia Federal revelam uma estrutura que, segundo os investigadores, combinava acesso a informações, contatos em órgãos públicos, benefícios a servidores e complexas estruturas empresariais ligadas a Daniel Vorcaro

As novas informações produzidas pela Polícia Federal no caso Banco Master ampliam o retrato de uma estrutura que, segundo os investigadores, não se limitava às operações financeiras da instituição.

Mensagens encontradas pela PF mostram o empresário Daniel Vorcaro procurando contatos dentro da Polícia Civil de São Paulo depois que um de seus operadores, Antônio Carlos Freixo Júnior, recebeu uma intimação policial. Em outro núcleo, os investigadores apontam que servidores do Banco Central teriam recebido benefícios, incluindo viagens internacionais e serviços de concierge.

Ao mesmo tempo, anotações encontradas em dependências ligadas a Vorcaro levaram os investigadores a estruturas nas Ilhas Cayman, enquanto a PF apura se um projeto social teria sido utilizado como mecanismo para disfarçar pagamentos destinados a um servidor do Banco Central.

O conjunto das revelações é politicamente e institucionalmente explosivo porque apresenta, na visão da investigação, uma possível combinação entre dinheiro, influência, informações privilegiadas, contatos dentro de órgãos públicos e benefícios pessoais.

É importante ressaltar: as acusações e suspeitas ainda precisam ser submetidas ao devido processo legal e não equivalem automaticamente a condenações criminais.

1. “TEMOS CIVIL SP?” — A MENSAGEM QUE CHAMOU A ATENÇÃO DA PF

Um dos episódios mais reveladores envolve Antônio Carlos Freixo Júnior, empresário conhecido como “Mineiro”.

Segundo relatório da Polícia Federal, Freixo recebeu uma intimação do 15º Distrito Policial de São Paulo, localizado no Itaim Bibi.

A convocação determinava que ele comparecesse à delegacia para prestar esclarecimentos em um procedimento identificado pelo número IP nº 2.285.284/2023.

O documento, segundo o material analisado pela PF, não esclarecia se Freixo seria ouvido como testemunha, investigado ou em outra condição.

Foi nesse contexto que surgiu uma conversa entre Vorcaro e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”.

Em 2 de setembro de 2024, Vorcaro perguntou:

“Temos civil sp?”

A resposta de Mourão teria sido:

“Sim. Temos.”

Depois da conversa telefônica entre os dois, Vorcaro encaminhou ao operador a intimação recebida por Freixo.

Mourão, por sua vez, enviou um áudio de Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado apontado pela investigação como líder do grupo chamado “A Turma”.

Segundo o áudio descrito no relatório, Roseno afirmou que verificaria o procedimento para descobrir do que se tratava.

No dia seguinte, Mourão voltou a procurar Vorcaro e disse que estava com “A Turma”.

O banqueiro posteriormente forneceu o nome completo do escrivão responsável pela intimação: Reinaldo Vieira de Mello Calchot.

2. QUEM ERA ANTÔNIO CARLOS FREIXO JÚNIOR?

O nome de Freixo é importante porque ele posteriormente firmou acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República.

Segundo as informações divulgadas sobre sua colaboração, Freixo afirmou ter movimentado aproximadamente R$ 1,3 bilhão para Vorcaro entre 2020 e 2025.

Ele atuava na empresa Entre Investimentos e, segundo seu próprio relato à investigação, a estrutura era utilizada para movimentação de dinheiro em espécie destinado a Vorcaro.

Isso torna a intimação policial um episódio relevante dentro da investigação.

A pergunta dos investigadores passa a ser:

por que Vorcaro precisava saber imediatamente se possuía contatos dentro da Polícia Civil de São Paulo quando um operador ligado à sua estrutura recebeu uma intimação?

A PF ainda precisa demonstrar se houve efetivamente acesso indevido ao procedimento ou interferência na investigação.

E essa distinção é fundamental.

A mensagem comprova a conversa. Não comprova, sozinha, que o procedimento policial tenha sido manipulado.

3. “A TURMA”: O GRUPO QUE TERIA ATUADO NOS BASTIDORES

Segundo a Polícia Federal, “A Turma” era formada por seis pessoas, descritas na investigação como integrantes ou ex-integrantes das forças de segurança.

O grupo teria sido liderado por Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado em 2022.

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o “Sicário”, aparece como uma figura operacional importante.

A investigação atribui ao grupo atividades de:

• monitoramento;
• levantamento de informações;
• obtenção de dados;
• acompanhamento de adversários;
• atuação em situações consideradas sensíveis;
• e suposta intimidação de pessoas que incomodavam os interesses de Vorcaro.

Uma decisão judicial reproduzida em reportagens aponta que Mourão teria recebido cerca de R$ 1 milhão por mês pelos serviços atribuídos ao grupo.

Mensagens também indicariam pagamentos de aproximadamente R$ 1 milhão destinados ao grupo, com posterior divisão entre seus integrantes.

4. O SEGUNDO EPISÓDIO COM A POLÍCIA CIVIL

O relatório da PF descreve ainda outro episódio.

Em 5 de setembro de 2024, Vorcaro encaminhou a Mourão uma nova intimação da Polícia Civil de São Paulo.

Dessa vez, o documento envolvia o próprio “Sicário” e fazia referência ao inquérito policial nº 65/2024.

Segundo o relatório, Mourão afirmou que, em relação à intimação anterior, “A Turma” já estava “mexendo e olhando tudo”.

Para a PF, esse tipo de comunicação seria um indício de que o grupo possuía uma estrutura voltada a obter informações e mobilizar contatos dentro das forças de segurança.

Mas, novamente, é necessário separar indício de prova definitiva.

A investigação precisa demonstrar quem efetivamente acessou o procedimento, como acessou, se utilizou credenciais funcionais e se houve interferência concreta.

5. O BANCO CENTRAL ENTRA NO CENTRO DA HISTÓRIA

O segundo grande núcleo envolve dois servidores do Banco Central:

Belline Santana, ex-chefe de Supervisão Bancária;

e

Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização.

Segundo a PF, ambos teriam ultrapassado os limites de suas funções ao atuar em favor de interesses privados relacionados ao Banco Master.

Os investigadores afirmam que os dois teriam fornecido orientação técnica, revisado documentos, participado de reuniões extraoficiais e, em determinados episódios, compartilhado informações que poderiam ser internas ou sigilosas.

A PF descreveu a atuação como uma defesa recorrente dos interesses privados de Vorcaro e do conglomerado Master.

As defesas dos servidores contestam essa interpretação e sustentam que eles atuaram dentro de suas funções e inclusive colaboraram com a identificação de irregularidades relacionadas ao próprio Banco Master.

6. PARIS: O “AGRADO” A BELLlNE SANTANA

Um dos pontos mais delicados da investigação envolve uma viagem de Belline Santana e sua esposa a Paris.

Segundo a PF, Vorcaro teria tratado diretamente com prestadores de serviços no exterior para organizar reservas, restaurantes e logística da viagem.

Entre os estabelecimentos citados estão o restaurante Lapérouse e o restaurante Loulou.

A investigação afirma que Vorcaro orientou que fossem pedidos bons vinhos e comidas nos restaurantes, o que, para a PF, seria um indicativo de que o empresário custearia os encontros.

Não é apenas a viagem que chama atenção.

É o contexto.

Um banqueiro investigado por manter relações estreitas com agentes públicos teria, segundo a PF, oferecido tratamento especial justamente a servidores encarregados de atividades de supervisão bancária.

Isso é exatamente o tipo de situação que precisa ser esclarecida com documentos e registros financeiros.

7. DISNEY: VORCARO E A FAMÍLIA DE PAULO SÉRGIO

Outro episódio envolve Paulo Sérgio Neves de Souza.

Segundo os investigadores, existem elementos que apontam para o custeio de uma viagem internacional do servidor e de sua família para a Disney.

A PF cita diálogos nos quais Paulo Sérgio teria encaminhado a Vorcaro um roteiro de passeios.

Em outro depoimento, o próprio Vorcaro teria dito que ofereceu um serviço de concierge porque costumava fazer esse tipo de “agrado” a pessoas de seu círculo.

Questionado se o servidor havia ressarcido o valor, Vorcaro teria respondido que não se recordava e acreditava que não.

É justamente esse tipo de detalhe que transforma uma simples amizade em objeto de investigação.

Se alguém recebe um benefício pessoal de um empresário que depende de decisões regulatórias do órgão onde essa pessoa trabalha, é legítimo perguntar:

qual era a natureza da relação?

E:

existia alguma contrapartida?

8. R$ 3,8 MILHÕES E A EXPLICAÇÃO DO “PROJETO SOCIAL”

Outro ponto particularmente sensível envolve Belline Santana.

Segundo informações atribuídas à investigação, documentos apresentariam repasses que totalizam aproximadamente R$ 3,8 milhões.

A PF interpreta esses valores como pagamentos destinados a favorecer os interesses do Banco Master.

A defesa apresentou uma explicação completamente diferente.

Segundo a versão apresentada pelos defensores, os recursos estariam relacionados a um programa de treinamento financeiro de jovens.

É exatamente aqui que a investigação precisa avançar.

Se o dinheiro realmente financiou um projeto social, devem existir:

• contratos;
• estatuto;
• notas fiscais;
• beneficiários;
• relatórios;
• atividades realizadas;
• prestação de contas;
• transferências bancárias;
• e documentação que demonstre a finalidade dos recursos.

Se, ao contrário, a estrutura social foi utilizada apenas para ocultar pagamentos, os documentos financeiros poderão ajudar a demonstrar isso.

A Polícia Federal afirma que investiga justamente essa hipótese.

9. O PROJETO SOCIAL COMO POSSÍVEL “FACHADA”

A suspeita apresentada pela PF é ainda mais grave porque os investigadores avaliam a possibilidade de um projeto social ter sido utilizado para disfarçar pagamentos que teriam como verdadeiro destinatário um servidor público.

Essa é uma acusação que precisa ser tratada como hipótese investigativa, não como fato consumado.

Mas, se comprovada, a consequência seria extremamente grave.

Isso porque a utilização de uma instituição social como mecanismo de ocultação de recursos poderia indicar uma tentativa deliberada de dificultar o rastreamento financeiro.

A questão central passa a ser:

o projeto realmente existia e prestava serviços à sociedade ou era utilizado como instrumento financeiro?

Essa resposta deverá estar nos documentos.

10. A OFFSHORE NAS ILHAS CAYMAN

Paralelamente, a PF encontrou referências a uma estrutura empresarial nas Ilhas Cayman.

O nome que aparece com destaque é Titan Cayman/Titan Capital Holding.

A empresa foi criada no exterior e aparece vinculada a Daniel Vorcaro e pessoas ligadas à estrutura do Banco Master.

Investigações anteriores já haviam identificado transferências de mais de R$ 700 milhões em ativos ligados ao Banco Master para estruturas relacionadas à Titan, segundo informações baseadas em dados do Coaf.

A existência de uma offshore, por si só, não é ilegal.

Empresas internacionais podem ser utilizadas legitimamente para investimentos e estruturas societárias.

O problema investigativo está em saber:

qual era a origem dos recursos?

por que determinados ativos foram transferidos?

quem era o beneficiário final?

qual era a finalidade econômica das operações?

11. A ANOTAÇÃO NO QUADRO E O PLANO DA TITAN

A nova informação sobre uma anotação encontrada pela PF é particularmente intrigante.

Segundo a investigação, anotações feitas por Vorcaro ajudaram os investigadores a identificar a estrutura da Titan Cayman.

O material teria sido encontrado durante buscas relacionadas ao Banco Master.

A investigação aponta que a Titan recebeu cerca de R$ 700 milhões do Master, mesmo em um momento em que a instituição enfrentava grave deterioração financeira.

A PF passou a investigar se a estrutura poderia ser utilizada para financiar uma operação envolvendo a compra do próprio banco pela Fictor.

A Titan aparece, portanto, como uma peça relevante na arquitetura empresarial de Vorcaro.

12. VORCARO, FICTOR E A ESTRUTURA INTERNACIONAL

A Titan também aparece em operações relacionadas à Fictor.

Segundo informações divulgadas anteriormente, a Titan e estruturas relacionadas à Sefer participaram de negócios que chegaram à casa de centenas de milhões de reais.

A empresa também aparece em operações envolvendo direitos creditórios e outros ativos.

Esse emaranhado de holdings, fundos, empresas e estruturas internacionais dificulta a compreensão do caminho percorrido pelo dinheiro.

E justamente por isso a investigação precisa reconstruir a cadeia financeira completa.

De onde saiu o dinheiro?

Por onde passou?

Quem recebeu?

Quem autorizou?

Quem se beneficiou?

13. A POLÍCIA FEDERAL E O PADRÃO QUE COMEÇA A APARECER

Quando os episódios são colocados lado a lado, surge um padrão investigativo.

De um lado:

Polícia Civil.

Do outro:

Banco Central.

Em paralelo:

offshores.

Além disso:

viagens internacionais.

E ainda:

pagamentos, projetos sociais, informações internas e operadores privados.

A PF tenta demonstrar que Vorcaro teria construído uma rede de relações capaz de atuar em diferentes setores do Estado.

Não significa que todos os envolvidos tenham cometido crimes.

Significa que a investigação encontrou conexões suficientes para justificar uma apuração aprofundada.

14. “SICÁRIO”: O OPERADOR QUE APARECE EM VÁRIOS NÚCLEOS

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o “Sicário”, aparece como um dos personagens mais controversos das investigações.

Segundo a PF, ele teria atuado na coordenação de “A Turma”.

Também aparece em conversas sobre:

• Polícia Civil;
• Polícia Federal;
• jornalistas;
• adversários;
• levantamento de informações;
• monitoramento;
• pagamentos;
• e questões reputacionais envolvendo Vorcaro e o Banco Master.

Uma decisão judicial citada em reportagens atribuiu a Mourão papel central na coleta de informações e monitoramento de pessoas consideradas adversárias.

O próprio apelido utilizado nas conversas — “Sicário” — ganhou repercussão justamente pelo significado associado a executor ou matador contratado.

Mas o jornalismo deve evitar transformar um apelido em prova de crime.

O que importa são as ações concretas descritas nos documentos da investigação.

15. MARILSON ROSENO DA SILVA

Outro nome fundamental é Marilson Roseno da Silva.

Ex-policial federal, Roseno é apontado pela investigação como líder de “A Turma”.

Segundo documentos citados pela imprensa, ele teria recebido pagamentos pelo trabalho realizado para o grupo.

Em uma conversa, aparecem cobranças relacionadas a repasses e valores mensais.

Em outro episódio, a PF identificou pagamentos que chegariam a centenas de milhares de reais.

A investigação também examina como os recursos chegavam aos integrantes da estrutura e qual era exatamente a natureza dos serviços prestados.

16. A CRÍTICA: QUANDO O DINHEIRO PASSA A ABRIR PORTAS DENTRO DO ESTADO

O aspecto mais preocupante de todo esse conjunto não é a existência de dinheiro.

É a possibilidade de que dinheiro tenha sido utilizado para criar acesso privilegiado a agentes públicos.

Se um empresário oferece viagens internacionais, jantares, hospedagens, serviços de concierge ou outras vantagens a servidores responsáveis pela fiscalização de seu setor, surge inevitavelmente uma questão:

isso era amizade ou influência?

Se os benefícios eram apenas gentilezas pessoais, isso precisa ser demonstrado.

Se eram pagamentos indiretos por serviços ou favorecimentos, a investigação precisa demonstrar também.

A República não pode funcionar com duas regras:

uma para o cidadão comum e outra para quem tem dinheiro suficiente para contratar aviões, hotéis de luxo, restaurantes e intermediários.

17. AINDA MAIS GRAVE: INFORMAÇÃO CONTRA INFORMAÇÃO

A investigação também aponta para um segundo problema.

Não seria apenas uma questão de dinheiro.

Seria uma questão de informação.

Se pessoas próximas a Vorcaro realmente conseguiam descobrir antecipadamente informações de investigações, acessar sistemas públicos ou descobrir o conteúdo de procedimentos policiais, o problema é muito mais grave.

Isso atingiria diretamente a integridade das investigações.

A PF já encontrou, em outro núcleo, mensagens que indicam acesso irregular a dados sigilosos do Ministério Público Federal por integrantes ligados ao grupo de Vorcaro.

Nesse cenário, a pergunta deixa de ser apenas:

“quanto foi pago?”

E passa a ser:

“o que foi entregue em troca?”

18. A DEFESA DOS SERVIDORES PRECISA SER OUVIDA

As acusações não podem ser apresentadas sem o contraditório.

A defesa de Belline Santana afirma que ele atuou dentro de suas atribuições e contesta a interpretação de que os pagamentos representassem propina.

A defesa de Paulo Sérgio Neves de Souza também sustenta que ele trabalhou na identificação de irregularidades envolvendo o Banco Master e que sua atuação teria contribuído para investigações anteriores.

Portanto, existe uma disputa clara entre as versões:

PF: os servidores teriam extrapolado suas funções e atuado em benefício privado de Vorcaro.

Defesas: os servidores cumpriram suas funções e ajudaram a identificar irregularidades no próprio Banco Master.

Essa contradição deverá ser resolvida pela investigação e, eventualmente, pela Justiça.

19. O QUE PRECISA SER ESCLARECIDO

Diante de todos esses fatos, algumas perguntas são inevitáveis:

Sobre a Polícia Civil

• Quem era o contato mencionado por Vorcaro?
• “A Turma” realmente conseguiu acessar o inquérito?
• Algum servidor forneceu informações?
• Houve tentativa de interferência?
• O que aconteceu depois das intimações?

Sobre o Banco Central

• Quanto exatamente foi pago a Belline Santana?
• Qual foi a finalidade dos R$ 3,8 milhões?
• O projeto social realmente realizou as atividades declaradas?
• Quem recebeu os recursos?
• Quem autorizou os pagamentos?
• Quanto custaram as viagens?

Sobre a Disney

• Quem pagou passagens?
• Quem pagou hospedagem?
• Quem pagou ingressos?
• Quem pagou o concierge?
• Houve ressarcimento?

Sobre Paris

• Quem pagou restaurantes?
• Quem pagou hospedagem?
• Quem pagou transporte?
• Qual foi o valor total?

Sobre a Titan Cayman

• Qual era a origem dos recursos?
• Por que centenas de milhões de reais foram transferidos para estruturas no exterior?
• Quem era o beneficiário final?
• Qual era a relação entre Titan, Master e Fictor?
• Qual era a finalidade de cada operação?

20. CONCLUSÃO — UMA REDE QUE PRECISA SER DESMONTADA DOCUMENTO POR DOCUMENTO

O caso Banco Master já ultrapassou os limites de uma simples investigação sobre uma instituição financeira.

Os documentos analisados pela Polícia Federal revelam, segundo os investigadores, uma estrutura que alcançava diferentes áreas:

Daniel Vorcaro, no centro da investigação;

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o “Sicário”, apontado como operador;

Marilson Roseno da Silva, apontado como líder de “A Turma”;

Antônio Carlos Freixo Júnior, operador que posteriormente colaborou com a investigação;

Belline Santana, ex-servidor do Banco Central;

Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do BC;

além de empresas e estruturas como Banco Master, Titan Capital Holding, Sefer e Fictor.

O que aparece nos documentos é uma sucessão de episódios que, isoladamente, podem ter explicações legítimas.

Mas, quando reunidos, formam um quadro que exige uma investigação rigorosa:

contatos na Polícia Civil, servidores do Banco Central, viagens internacionais, pagamentos milionários, projetos sociais, informações internas e estruturas offshore.

É preciso descobrir se estamos diante apenas de uma rede de relações pessoais e empresariais ou de algo muito mais grave.

A resposta não pode ser construída por torcida política.

Nem pela defesa automática de empresários.

Nem pela proteção automática de servidores.

Nem por acusações sem provas.

A resposta precisa estar nos documentos.

Se houve apenas relações legítimas, que sejam demonstradas.

Se houve favores indevidos, que sejam identificados.

Se houve propina, que os responsáveis respondam.

Se houve acesso ilegal a informações, que se descubra quem forneceu os dados.

E se houve utilização de estruturas internacionais para ocultar recursos ou dificultar a fiscalização, que a cadeia financeira seja reconstruída.

Porque o ponto central dessa história não é simplesmente Daniel Vorcaro.

É saber até onde uma estrutura privada de dinheiro e influência conseguiu penetrar nas instituições públicas da República.

E essa é uma pergunta que não pode ser enterrada junto com as mensagens, os contratos, as viagens e as anotações encontradas pela Polícia Federal.