Operação na Avenida Paulista mira PCC e esquema bilionário no setor de combustíveis
Ministério Público de SP cumpre mandados para desarticular rede de lavagem de dinheiro e jogos de azar
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagrou na manhã desta quinta-feira (25) a Operação Spare, cumprindo 25 mandados de busca e apreensão, incluindo um endereço na Avenida Paulista, apontado como sede da empresa Athena Intermediações. A ação, realizada em parceria com a Polícia Militar, busca desmantelar a infiltração do PCC no setor de combustíveis e na exploração de jogos de azar.
A investigação revelou que a organização criminosa utilizava uma fintech para movimentar milhões de reais, a mesma identificada na Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto. A análise das transações mostrou que os recursos eram desviados de postos de combustíveis e casas de jogos clandestinos, sendo posteriormente “lavados” e reinvestidos em negócios, imóveis e outros ativos, muitas vezes através de Sociedades em Conta de Participação (SCP).
O chefe do esquema, identificado como Flávio Silvério Siqueira, conhecido como Flavinho, é suspeito de atuar há mais de duas décadas no setor de combustíveis em SP, movimentando bilhões de reais com lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Ele também estaria envolvido em motéis, lojas de franquia e empreendimentos na construção civil, criando uma complexa rede de empresas e pessoas físicas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Segundo a Receita Federal, foram identificados 267 postos de combustíveis ativos que movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos, um valor irrisório frente ao volume total. Além disso, motéis e franquias geraram lucros milionários, muitas vezes em nome de “laranjas”.
O patrimônio dos investigados inclui imóveis de alto valor, iates, helicópteros e veículos de luxo, adquiridos direta ou indiretamente por empresas de fachada. A Receita também identificou manipulação de declarações de Imposto de Renda para justificar valores irregulares, aumentando o patrimônio declarado em cerca de R$ 120 milhões.
A operação, coordenada pelo Gaeco, contou com 64 servidores da Receita, 28 promotores e cerca de 100 policiais militares, e integra um esforço mais amplo de combate ao PCC, incluindo outras ações como a Operação Rei do Crime e a Operação Cadeia de Carbono, que recentemente apreendeu cargas de petróleo no Porto do Rio de Janeiro avaliadas em R$ 240 milhões.
O nome da operação, Spare, faz referência ao boliche: após derrubar todos os pinos em duas tentativas consecutivas, o objetivo é cumprido, simbolizando a sequência de ações para desmantelar o esquema criminoso.
